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    天水市工程咨詢中心有限公司風險管理制度
    來源: | 作者:財務部 | 發布時間: 2022-07-18 | 93 次瀏覽 | 分享到:

    咨發2022151

     

    天水市工程咨詢中心有限公司

    關于印發風險管理制度的通知

     

    各部、室:

         為建立我公司規范、有效的風險管理體系,提高風險防范能力,保證公司安全、穩健、持續發展,提高經營管理水平,結合公司實際,制定《天水市工程咨詢中心有限公司風險管理制度》,7月15黨支部會、7月18日董事會會議研究討論通過,現印發你們。

     

                                                                              天水市工程咨詢中心有限公司

                                                2022年7月18日



    天水市工程咨詢中心有限公司

    風險管理制度

     

    第一章    

     

    第一條 為規范公司的風險管理,建立規范、有效的風險防控體系,提高風險防范能力,增強風險識別、處置、應對和化解能力,確保公司系統運營能力、項目運營能力穩步提升,以過程管理、等級管理和責任理為全面風險管理原則,根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會計法》《企業內部控制基本規范》公司章程等法律、法規和規范性文件的有關規定,結合本公司的實際情況,制定了風險控制管理制度。

    第二條 本制度所稱風險管理是指公司依據總體戰略和經營目標,確定風險偏好和風險承受度,通過識別潛在風險、評估風險,針對重大風險擬定風險管理策略并在企業管理的各個環節和經營過程中落實規范化的風險防控要求,從而將風險控制在企業風險承受度范圍以內的過程和方法。

    第三條 按照公司目標的不同對風險進行分類,公司風險分為:戰略風險、經營風險、財務風險和法律風險。

    (一)戰略風險:沒有制定或制定的戰略決策不正確,影響戰略目標實現的負面因素;

    (二)經營風險:經營決策的不當,妨礙或影響經營目標實現的因素;

    (三)財務風險:包括財務報告失真風險、資產安全受到威脅風險和舞弊風險;

    (四)法律風險:沒有全面、認真執行國家法律、法規和政策規定影響合規性目標實現的因素。

    第四條 按風險能否為公司帶來盈利機會,風險可分為純粹風險和機會風險。

    第五條 按照風險的影響程度,風險分為較小風險、一般風險和重風險。

    第六條 公司根據戰略規劃和經營目標制定風險管控原則。

    (一)全面風險管控原則:公司風險管控工作應覆蓋經營與管理過程中所面臨的各種風險,并對其中關鍵風險實施重點管控;

    (二)分級分類管控原則:公司各部門負責管控各自面臨的風險,并根據風險的不同特點進行分類管理;

    (三)可知、可控、可承受原則:公司應對風險進行事前預警,做到風險可知,通過分析、評估并制定風險管理策略和措施加以防范和控制,將風險降至各自可承受范圍之內;

    (四)風險收益匹配原則:公司不能單純追求業績而忽略風險管控,也不能因過度防范風險而制約公司的發展。

     

    第二章 風險管理及職責分工

     

    第七條 公司董事會負責公司全面風險管理工作,并下設風險管理工作領導小組,成員由各部門負責人組成。其主要職責為:

    (一)審議公司全面風險管理體系的建設規劃、組織機構設置及其職責方案;

    (二)審議公司風險管理制度、業務風險控制制度和流程;

    (三)審議公司重大決策風險評估報告;

    (四)對公司重大項目及投融資業務進行監督、控制和審查;

    (五)全面管控公司經營過程中的重大風險;

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